Упрощена идентификация физлиц, осуществляющих денежные переводы

Президент РФ подписал Федеральный закон от 16.12.2019 № 438-ФЗ об упрощении доступа физлиц к услугам почтовой связи в части, касающейся денежных почтовых переводов.

Закон предоставляет организациям почтовой связи проводить упрощенную идентификацию клиентов – физлиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на суммы, не превышающие 15 000 рублей.

Сейчас организации почтовой связи обязаны устанавливать в отношении этих лиц гражданство, дату рождения, адрес места жительства или места пребывания, а также идентификационный номер налогоплательщика. Закон исключает необходимость предоставления таких данных при отправлении или получении почтовых денежных переводов на сумму до 15 000 рублей.

Источник: spmag.ru

Добавить комментарий