Риэлторы и инвестфонды могут отказывать юрлицам в обслуживании

Росфинмониторинг в информационном письме от 22.09.2021 № 63 разъяснил отдельные вопросы по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Ведомство напоминает, что для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами (к ним относятся, как следует из ст. 5 Закона № 115-ФЗ, ювелирные магазины, управляющие компании инвестфондов, риэлторы и многие другие организации), Закон № 115-ФЗ устанавливает требование о запрете принимать на обслуживание юрлиц (осуществлять по их поручению операции с денежными средствами или иным имуществом), если:

    осуществляемая данными юрлицами деятельность лицензируется, но лицензия отсутствует; доменное имя, веб-сайт включены в ]]>Единый реестр]]> доменных имен с информацией, распространение которой в России запрещено.

В письме Росфинмониторинг предписывает субъектам Закона № 115-ФЗ, в частности:

    проверять сведения о лицензиях в первую очередь на основании их оригиналов, а при необходимости с помощью онлайн-сервисов дополнительно; проверять сведения только о лицензиях, относящихся к фактически осуществляемому юрлицом виду деятельности; в случае обнаружения факта включения веб-сайта юрлица в Единый реестр запрещенных ресурсов после приема данного юрлица на обслуживание, прекратить проведение операций по поручению такого юрлица.

Отдельное письмо также было выпущено Роспотребнадзором для фирм, попадающих под Закон № 115-ФЗ и обслуживающих физических лиц.

Читайте также: Требования к правилам внутреннего контроля в 2021 году

Полные тексты нормативных документов в актуальной редакции вы всегда сможете посмотреть в КонсультантПлюс.

Пробный доступ бесплатно на 2 дня.

Источник: spmag.ru

Добавить комментарий