Наличные транзакции от 600 тыс. руб. попадут под «антиотмывочный» контроль

Госдума 7 июля 2020 года приняла в 3-ем чтении издавна рассматриваемый – с ноября 2018 года, законопроект, по которому вносится огромное количество конфигураций в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

В числе таковых конфигураций – исключение из подп. 1 п. 1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ нормы о том, что контролируемой становится наличная операция на сумму 600 тыс. руб., если данная операция отражает снятие со счета либо зачисление на счет юрлица валютных средств по причинам, не обусловленным нравом его хозяйственной деятельности.

Не считая того, по законопроекту в число контролируемых операций вошли почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб., также возвраты неизрасходованных авансов за услуги связи на ту же сумму.  Снижен до 10 млн руб. (в сопоставлении с сегодняшними 50 млн), порог контролируемости по второму и следующим зачислениям в рамках оборонных договоров.

По новеньким правилам отменят контроль по переводам с внедрением забугорных счетов, которые открыты на анонимное лицо, по расчетам при получении лизинговых объектов на сумму не наиболее 600 тыс. руб., по переводам валютных средств некредитными организациями в согласовании с поручениями клиента.

Главный размер поправок вступит в силу через 180 дней опосля опубликования закона.

Полные тексты нормативных документов в животрепещущей редакции вы постоянно можете поглядеть в КонсультантПлюс.

Полный доступ безвозмездно на 2 денька.

Источник: spmag.ru

Добавить комментарий