Банки будут докладывать о причинах блокировки операций

Госдума 9 июля 2020 года приняла в первом чтении законопроект, вносящий конфигурации в Федеральный закон «О противодействии (отмыванию) доходов» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в согласовании с которыми в отношении банков устанавливается обязанность по информированию компаний о причинах отказа в проведении операций (как и заключении договоров на открытие либо расторжение счета).

Банк должен будет предоставить клиенту сведения в течение 5 дней опосля принятия решения о блокировке той либо другой операции. Как надо из объяснительной записки к законопроекту, конфигурации в Законе № 115-ФЗ ориентированы на исключение безосновательного внедрения кредитными организациями права на отказ в выполнении распоряжений клиентов в совершении операций.

К 7 августа ожидается предоставление поправок к законопроекту, опосля что парламентарии продолжат его рассмотрение.

Полные тексты нормативных документов в животрепещущей редакции вы постоянно можете поглядеть в КонсультантПлюс.

Полный доступ безвозмездно на 2 денька.

Источник: spmag.ru

Добавить комментарий