Банки будут объяснять мотивы отказов в операциях

Госдума приняла в 3-ем чтении законопроект, обязывающий кредитно-финансовые организации доказывать отказы своим клиентам в проведении операций в ситуациях, когда таковой отказ обоснован требованиями «антиотмывочного» законодательства.

В положениях ст. 7 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ покажется новейший пункт 13.1.1, в согласовании с которым банк, приняв решение о отказе от заключения с клиентом контракта банковского счета (вклада), или решение о расторжении такового контракта, обязуется предоставить данному клиенту информацию о дате и причинах принятия соответственного решения в срок не наиболее 5 рабочих дней со денька его принятия.

Аналогично, в течение 5 рабочих дней, банк будет должен объяснить предпосылки принятия решения о отказе в проведении операции с валютными средствами либо другим имуществом.

Полные тексты нормативных документов в животрепещущей редакции вы постоянно можете поглядеть в КонсультантПлюс.

Полный доступ безвозмездно на 2 денька.

Источник: spmag.ru

Добавить комментарий